Oito homens – sete com nacionalidade portuguesa -, com idades entre os 27 e os 50 anos, foram detidos, pela Directoria do Norte da Polícia Judiciária, por crimes de burla qualificada, fraude fiscal, falsidade informática, acesso ilegítimo e branqueamento. Em causa uma “organização criminosa transnacional, responsável por um numero ainda indeterminado de burlas informáticas perpetradas em diversos países europeus, utilizando o ‘modus operandi’ conhecido como Business Email Compromise”, diz comunicado.
Ao todo, foram realizadas 34 buscas domiciliárias e não domiciliárias, nos concelhos do Porto, Ovar, Póvoa do Varzim, Vila Nova de Famalicão, Braga, Vila Nova de Gaia, Maia, Paredes, Gondomar, Azeitão, Seixal e Viana do Castelo.
Estiveram envolvidos nesta operação 76 inspectores da Polícia Judiciária, 10 especialistas de Polícia Cientifica e dois seguranças da Polícia Judiciária, com a participação de elementos da Directoria de Lisboa e Vale do Tejo.
De acordo com a PJ, a organização em causa “criou um circuito financeiro capaz de proceder à posterior integração na economia real das vantagens dos crimes referidos, sendo-lhe atribuídos por ora, movimentos financeiros superiores a 10 milhões de euros operados em território nacional”.
“No decurso da operação policial foi apreendida diversa documentação com especial relevância para a prova dos factos, e ainda material informático, cartões bancários e terminais de pagamento automático móveis, mas no mesmo inquérito já se encontravam apreendidos cerca de dois milhões de euros”, adianta comunicado.
Estes detidos vão ser presentes à autoridade judiciária competente, no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, para primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação das medidas de coacção.
